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宁波港股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告-股票频道

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  使结合缩写词:宁波港(601018),使结合编码:601018 编号:临2014-020

  宁波港共用股份有限公司

  2013年度伙伴大会分辨率公报

  本董事会及集体董事包管本公报满意的不存在稍微虚伪记载、给错误的劝告性声明或标志垂下,连同其满意的的真理。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

  重要满意的指明:

  这次警卫官缺少抛弃提案。

  这次警卫官缺少互换先前伙伴大会的分辨率。

  一、警卫官与列席

  (一)宁波港共用股份有限公司(以下缩写词“公司”)2013积年累月度伙伴大会于2014年5月26日在浙江省宁波市北仑区明州路301号宁波港大厦四楼警卫官中心集合,警卫官由董事会推荐。。

  (二)列席伙伴大会的伙伴和伙伴代表的条款

  列席警卫官的伙伴和代理人人数

  10人

  开票(共用)无效共用总额

  10,730,085,172

  公司有开票共用总额的使均衡

  

  (三)这次警卫官采取现场开票。,逐项投票表决,以为提议。,投票表决方法适合公司条例的相干到规则。、结合的规则和召唤。警卫官由公司董事长李玲红修理掌管。。

  (四)公司12名董事。,在场的6人,导演被想到、苏新刚、邱妘、潘兆国、丁安云、胡汉翔缺少结合警卫官,因他的任务。;5位在职的监事,在场的3人,掌管吕丽群、Zhu Bao缺少结合警卫官,因他的任务。;公司副总统陈国荣、副总统、首座财务官王筝列席了警卫官。,公司副总统简刚、首座经济家童梦达缺少列席警卫官,因他的任务;董事会secretary 秘书姜伟列席警卫官。

  二、思索的提议

  序号

  票据满意的

  满意、喜欢投票总数

  满意、喜欢比例

  反投票总数

  反使均衡%

  弃权票

  弃权百分比

  在位的的哪一个用完

  1

  宁波港共用股份有限公司2013岁入(全文摘要)

  10,730,085,172

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  2

  宁波港共用股份有限公司2013年度董事会年报

  10,730,085,172

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  3

  宁波港共用股份有限公司2013年度中西部及东部各州的县议会用公报颁发

  10,730,085,172

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  4

  宁波港共用股份有限公司财务用公报颁发2013

  10,730,085,172

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  5

  宁波港共用股份有限公司2013利润分配蓝图

  10,730,085,172

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  6

  宁波港共用股份有限公司训练中的资产的搜集和实践应用的特别用公报颁发

  10,730,085,172

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  7

  训练中的修正《宁波港共用股份有限公司结合》的提议

  10,730,085,172

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  8

  修正宁波港共用股份有限公司伙伴大警卫官事规则的提议

  10,730,085,172

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  9

  训练中的宁波港共用股份有限公司2013年度日常相干买卖执行条款及2014年度日常相干买卖估计的提议

  1,071,449,343

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  10

  宁波港共用股份有限公司2014年度董事薪酬提议

  10,729,485,171

  99.994%

  600,001

  0.006%

  0

  0%

  是

  11

  宁波港共用股份有限公司2014年度监事工钱训练课题

  10,729,485,171

  99.994%

  600,001

  0.006%

  0

  0%

  是

  12

  宁波港共用股份有限公司财务预算用公报颁发2014

  10,730,085,172

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  13

  训练中的续聘普华永道横越会计事务所(特别普通停泊)使用宁波港共用股份有限公司2014年度财务用公报颁发审计机构和内控审计机构的提议

  10,730,085,172

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  14

  训练中的宁波港共用有限董事会投票表决的打手势(积聚VO)

  (1)

  导演徐华江

  10,730,085,172

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  (2)

  导演文建耀

  10,730,085,172

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  (3)

  导演蔡神康

  10,730,085,172

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  (4)

  导演龚丽明

  10,730,085,172

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  (5)

  董事申请求职者bt365官网

  10,730,085,172

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  (6)

  导演Wang E

  10,730,085,172

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  (7)

  导演苏星昂

  10,730,085,172

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  (8)

  导演宋月舜

  10,730,085,172

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  (9)

  孤独董事申请求职者陈欣苑

  10,730,085,172

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  (10)

  孤独董事申请求职者Yang Wu

  10,730,085,172

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  (11)

  孤独董事申请求职者Shi Xin

  10,730,085,172

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  (12)

  孤独董事申请求职者张思刚

  10,730,085,172

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  15

  训练中的Ltd宁波港公司中西部及东部各州的县议会投票表决的提议

  (1)

  掌管申请求职者陶成博

  10,730,085,172

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  (2)

  掌管申请求职者卢丽群

  10,730,085,172

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  (3)

  掌管申请求职者杨安翔

  10,730,085,172

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  是你这么说的嘛!第7项提议为经列席警卫官的有开票的伙伴(包孕伙伴代理人)所持开票总额的2/3前文用完;宁波港派系股份有限公司为相干伙伴,9的共用,658,635,829开票权避免了第九张提议的开票。;地基互插法度、结合及停止指导条例,陶成博,由伙伴大会投票表决发生、Lu Li派系、杨安翔是公司伙伴的代表监事。,Zhu Bao与公司有指导才能的人、胡耀华支持者组织公司第三届中西部及东部各州的县议会;这次伙伴大会还听取了《宁波港共用股份有限公司2013年度孤独董事述职用公报颁发》。

  三、大律师证词条款

  法度公司代表的北京的旧称海成绩法度公司代表黄、徐敏大律师证词了伙伴大会。,并颁发法度看待。。大律师以为:集合和集合这次警卫官的顺序、会议召集人资历、列席这次警卫官的伙伴(含伙伴归因于代表)的资历和这次警卫官的投票表决顺序均适合相干到法度和《公司结合》的相干到规则,这次警卫官的投票表决争吵无效的。。

  四、互联网网络上的公报附件

  《北京的旧称市海问大黑色豪门连队训练中的宁波港共用股份有限公司2013积年累月度伙伴大会的法度看待书》。

  特别地使活跃。

  宁波港共用股份有限公司

  二5月27日14

  使结合缩写词:宁波港 使结合编码:601018 编号:临2014-021

  宁波港共用股份有限公司

  第三届董事会最初的警卫官公报

  本董事会及集体董事包管本公报满意的不存在稍微虚伪记载、给错误的劝告性声明或标志垂下,连同其满意的的真理。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

  一、董事会警卫官

  2014年5月26日,宁波港共用股份有限公司(以下缩写词“公司”)在宁波港大厦四楼警卫官中心3号警卫官室集合了第三届董事会最初的警卫官。警卫官于2014年5月21日使活跃集体董事。。

  警卫官应走到12名董事。,致10位董事。导演徐华江、姚文建、蔡慎康、巩俐明、bt365官网、王峥、宋岳舜、陈新元、杨梧、Shi Xin列席了警卫官。。苏星昂头部辞别。,写信付托董事姚文建代替列席;张思刚头部辞别。,以写信形式,他被指明列席警卫官。。警卫官走到了《中华人民共和国公司条例》和《公司结合》规则的集合董事会法定董事人数。

  警卫官徐华江修理掌管。,公司监事、上级指导层和互插调解人的代表列席了警卫官。。

  二、董事会警卫官的以为

  用完思索,警卫官一致用完了买到打手势和以下提议。:

  (一) 以为用完《训练中的投票表决宁波港共用股份有限公司第三届董事会董事长和副董事长的提议》

  董事会以12票满意、喜欢。,0票反,0弃权,徐华江修理当选为第三届董事会主席。

  董事会以12票满意、喜欢。,0票反,0弃权,投票表决姚文建修理为公司第三届董事会副董事长。

  (二) 以为和用完宁委特别使服役的提议

  公司第三届董事会围攻列举如下:

  战术使服役:徐华江、姚文建、蔡慎康、bt365官网、王筝和Shi Xin,在位的,徐华江是董事长。;

  审计使服役:由陈新元、施欣、Yang Wu和张思刚塑造,在位的陈新元为主席;

  薪酬与使用使服役:张思刚、Shi Xin和苏星昂塑造,在位的,张思刚是主席。;

  张贴使服役:由施欣、宋岳舜、巩俐明、杨梧和陈新元结合,在位的,Shi Xin是董事长。。

  投票表决胜利:12票满意、喜欢。,0票反,0弃权。

  (三) 以为和用完宁波总统代表提议

  满意、喜欢聘用蔡慎康修理为公司校长,失业期为2014年5月26日三年。,续期可在终止时停止。。

  公司的四名孤独董事孤独地满意、喜欢了这项打手势。。

  投票表决胜利:12票满意、喜欢。,0票反,0弃权。

  (四) 以为和用完宁波港共用股份有限公司副总统的代表、财务总监、首座经济家账单

  董事会以12票满意、喜欢。,0票反,0弃权,满意、喜欢聘用巩俐明修理为公司副总统,失业期为2014年5月26日三年。,续期可在终止时停止。;

  董事会以12票满意、喜欢。,0票反,0弃权,满意、喜欢代表程孔修理为公司的副总统。,失业期为2014年5月26日三年。,续期可在终止时停止。;

  董事会以12票满意、喜欢。,0票反,0弃权,满意、喜欢代表陈国荣修理为公司的副总统。,失业期为2014年5月26日三年。,续期可在终止时停止。;

  董事会以12票满意、喜欢。,0票反,0弃权,满意、喜欢代表童梦达修理为公司首座经济家。,失业期为2014年5月26日三年。,续期可在终止时停止。;

  董事会以12票满意、喜欢。,0票反,0弃权,满意、喜欢代表王筝修理为副总统。、财务总监,失业期为2014年5月26日三年。,续期可在终止时停止。。

  公司的四名孤独董事孤独地满意、喜欢了这项打手势。。

  (五) 以为和用完宁任secretary 秘书代表提议

  满意、喜欢代表姜伟修理为董事会secretary 秘书,失业期为2014年5月26日三年。,续期可在终止时停止。。

  公司的四名孤独董事孤独地满意、喜欢了这项打手势。。

  投票表决胜利:12票满意、喜欢。,0票反,0弃权。

  (六) 以为用完《训练中的宁波港共用股份有限公司2014年度上级指导全体员工薪酬蓝图的提议》

  满意、喜欢公司上级指导全体员工执行年薪制,地基他在公司的设岗,参照宁波市国资委《市属国有连队市场营销董事薪酬使用办法》对宁波港派系股份有限公司的使用规范,公司发行。

  公司的四名孤独董事孤独地满意、喜欢了这项打手势。。

  投票表决胜利:12票满意、喜欢。,0票反,0弃权。

  (七) 以为和用完《宁波港共用股份有限公司》对准打手势

  满意、喜欢说得通公司开展投入部。

  投票表决胜利:12票满意、喜欢。,0票反,0弃权。

  (八) 以为和用完训练中的代表代表的打手势

  满意、喜欢使服役及莉修理为公司使结合的代表。失业期为2014年5月26日三年。,续期可在终止时停止。。

  投票表决胜利:12票满意、喜欢。,0票反,0弃权。

  特别地使活跃。

  附件:互插全体员工简历

  宁波港共用股份有限公司

  5月27日二14

  附件

  互插全体员工简历

  徐华江修理,生于1961年8月,学会学历,中国1971国籍,无海内生存权,宁波港派系股份有限公司校长、党委副职员,同时,他不断地宁波市委职员。。徐修理于1981年8月结合了这项任务。,1987年8月至1994年12月任宁波市粮食局财会处副处长、处长,1994年12 月至1998年5月任宁波市粮食局党委代表、局长助理的,1998年5月至2000日11 宁波粮食局副处长、党委代表,2000年11 四月至2003年7月,浙江粮食局副处长、党组围攻,2003年7月至2004年2月任宁波市政经济技术夜总会问询处头部、党委职员,2004年2月至2005年12月宁波市政副secretary 秘书长、总办事处围攻,2005年12月至2006年12月任宁波市政副secretary 秘书长、办公厅头部、党组副职员,2006年12月至2011年11月任慈溪市委副职员、代理镇长、镇长,2011年11月至2014年2月任慈溪市委职员,2014年2月以后,徐修理是宁波港派系股份有限公司董事长。、党委副职员。

  姚文建修理,生于1955年10月,课题生学历,中国1971国籍,外国的庇护权,在职的公司副董事长、党委职员,同时,他使用十三个的届全国政协常务执行主席。、宁波港派系股份有限公司党委职员。粉瘤修理1973结合了他的任务。,1985年8月至1985年11月任余姚市纪委常务执行主席,1985年11月至1989年5月任余姚市陆埠区区长、区委副职员,1989年5月至1991年5月任余姚市工商局局长、党委职员,1991年5月至1992年11月任中共余姚市委常务执行主席、纪委职员,1992年11月至1995年3月任中共余姚市委常务执行主席、组织牧师,1995年3月至1997年12月任宁波市工商局局长、党组职员,1997年12月至2000年12月任宁波市劳动局局长、党委职员,2000年12月至2005年10月任镇海域委职员,2005年10月以后,闻修理任宁波港派系股份有限公司党委职员,2008年3月以后,粉瘤修理使用该公司的副董事长。、党委职员。粉瘤修理是上级管辖安排或处理。。

  蔡慎康修理,生于1961年7月,本科学历,中国1971国籍,外国的庇护权,在职的公司董事、副总统。蔡修理结合了1982的任务。,1997年3月至1997年12月任宁波港务局轮驳公司董事助理的,1997年12月至2002年8月任宁波港务局事情处副处长,2002年8月至2005年3月任宁波港派系股份有限公司事情部牧师,2005年3月至2006年10月任宁波港派系股份有限公司校长助理的兼事情部牧师,2006年10月至2007年2月任宁波港派系股份有限公司副总统兼事情部牧师,2007年2月至2008年4月任宁波港派系股份有限公司副总统,2008年3月以后,蔡修理使用公司的董事。、副总统。蔡修理是一位上级经济家。。

  巩俐明修理,生于1962年10月,课题生学历,中国1971国籍,外国的庇护权,在职的公司董事、副总统。龚修理于1981分支机构该项任务。,1995年5月至1998年7月任宁波港务局轮驳公司工会主席,1998年7月至1999年12月,宁波港问询处副头部。,1999年12月至2002至2月任宁波港务局老干部处(归休指导处)处长,2002年2月至2005年3月任宁波港务局问询处头部,2005年3月至2006年10月任宁波港派系股份有限公司校长助理的兼问询处头部,2006年10月至2007年2月任宁波港派系股份有限公司副总统兼问询处头部,2007年2月至2008年4月任宁波港派系股份有限公司副总统,2008年3月以后,龚修理使用公司董事。、副总统。龚修理无效上海海运事务学会EMBA硕士度数。。龚修理是一位上级经济家。。

  童梦达修理,生于1959年8月,中国1971国籍,外国的庇护权,在职的首座经济家。Tong修理于1976年12月结合了这项任务。,1988年4月至1992年5月任宁波市物价局连锁商店处副处长、处长,1992年5月至1993年12月任宁波市物价局工农创作(000061,物价部门头部,1993年12月至1996年1月任宁波市计委正处级调查者,1996年1月至1998年4月任宁波市把开进港训练建设厅副处长、城市训练使服役连锁商店问询处勘测员,1998年4月至2000年12月任宁波市政经济课题中心副头部、市把开进港训练建设厅副处长,2000年12月至2003年1月任宁波市政经济课题中心副头部、党组围攻、市把开进港训练建设厅副处长、市人文科学协会副会长,2003年1月至2005年10任宁波市政协副secretary 秘书长、市政协常务使服役、人民政协经济技术使服役头部、党组围攻、市人文科学协会副会长,2005年10月至2007年1月任宁波市政协副secretary 秘书长、市政协常务使服役、人民政协经济技术使服役头部、市政协机关代表,2007年1月至2008年4月任宁波港派系股份有限公司总经济师,2008年4月以后,Tong修理是本人公司的首座经济家。。Tong修理卒业于宁波市委党校经济指导系,学会度数无效者。Tong修理是一位上级经济家。。

  向坚刚修理,生于1960年8月,中国1971国籍,外国的庇护权,在职的副总统。项修理于1978年12月结合了这项任务。,2000年3月至2002年8月Zhenhai港港务公司副董事,2002年8月至2005年9月任宁波港派系股份有限公司人文资源部牧师,2005年9月至2008年5月任镇被告席埠股份有限公司总董事、党委副职员,2008年5月至2009年8月任宁波港共用股份有限公司校长助理的,2009年8月以后,项修理使用公司的副总统。。项修理卒业于姓成材教育学院,控制学士度数。。项修理是一位上级经济家。。

  陈国荣修理,生于1959年8月,中国1971国籍,外国的庇护权,在职的副总统。陈修理于1976年12月结合了这项任务。,1998年5月至2000年10月任北仑箱公司副董事,2000年10月至2003年5月任北仑次货箱股份有限公司副董事,2003年5月至2004年2月任北仑第三箱公司(筹)董事、暂时党委职员,2004年2月至2005年9月任北仑第三箱股份有限公司董事、党委职员,2005年9月至2008年5月任宁波港吉削减经纪股份有限公司总董事、党委职员,2008年5月至2009年8月任宁波港共用股份有限公司校长助理的、宁波港建开展股份有限公司总董事,2009年8月以后,陈修理是公司的副总统。。陈修理获武汉学会TEC工程硕士度数。陈修理是一位教书级上级安排或处理。。

  王筝修理,生于1965年6月,课题生学历,中国1971国籍,外国的庇护权,在职的副总统、财务总监。王修理于1982分支机构该项任务。,1982年11月至1984年12月在宁波中央人民广播电台任务,1984年12月至1995年3月任宁波政府财政财政收入六年级分局(工交连队财务处)政府财政驻厂员、副科长,1995年3月至1997年9月任宁波地方财政收入最早分局科长,1997年9月至1999年4月任宁波市政府财政局、国家资产指导部连队司副司长,1999年4月至2004年2月任宁波剥削投入派系股份有限公司财务总监,宁波市政府财政局政府财务监督司、国有连锁商店性问询处,宁波开展投入派系股份有限公司党委代表、董事,2004年2月至2007年12月任宁波开展投入派系股份有限公司党委代表、董事、副总董事,2006年11月至2008年3月任宁波筑(002142,共用股份有限公司董事,2007年12月至2012年5月任宁波交通投入桩股份有限公司副董事长、总董事、党委副职员,2012年5月以后,王修理使用公司的副总统。、财务总监。王修理无效国际工商指导硕士度数。。王修理是上级会计人员。。

  姜伟修理,生于1966年2月,中国1971国籍,外国的庇护权,董事会secretary 秘书、董事会头部。江修理于1987年2月结合了这项任务。,1987年2月至2002年8月在宁波港务局轮驳公司任务,2002年8月至2007年2月任宁波港务局问询处副头部、宁波港派系股份有限公司问询处副头部,2007年2月至2008年4月任宁波港派系股份有限公司问询处头部,2008年4月至2011年7月任宁波港共用股份有限公司校长问询处头部,2011年7月起任宁波港共用股份有限公司董事会头部,2011年8月28日,公司次货届董事会次货次警卫官承认,董事会secretary 秘书。江修理卒业于浙江工业学会I、党校刊授学校经济指导类专业,控制学士度数。。

  及莉修理,生于1973年6月,中国1971国籍,外国的庇护权。在职的宁波港共用有限董事会问询处投入者相干部头部兼职宁波港共用股份有限公司使结合事务代表。李修理于1994分支机构该项任务。,1994年8月至1998年12月在宁波港务局北仑箱股份有限公司任技巧纯熟的人,1999年1月至2004年3月在宁波港务局问询处任科员、副科长,2004年4月至2008年3月在宁波港派系股份有限公司问询处任副科长、科长,2008年4月至2011年6月任宁波港共用有限董事会问询处投入者相干部任正科级掌管,2011年7月起到目前为止任宁波港共用有限董事会问询处投入者相干部头部,2012年4月为宁波港使结合有限责任公司使结合代表。。浙江学会机械工程系卒业。

  使结合缩写词:宁波港 使结合编码:601018 编号:临2014-022

  宁波港共用股份有限公司

  第三届中西部及东部各州的县议会最初的警卫官公报

  公司中西部及东部各州的县议会和监事无虚伪记载、给错误的劝告性声明或标志垂下,连同其满意的的真理。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

  一、中西部及东部各州的县议会警卫官

  2014年5月26日,宁波港共用股份有限公司(以下缩写词“公司”)在宁波港大厦四楼警卫官中心1号警卫官室集合了第三届中西部及东部各州的县议会最初的警卫官。这次警卫官于2014年5月21日以写信方法使活跃了集体监事申请求职者和分娩监事。

  5位监事应结合警卫官。,四监,掌管陶成博、杨安祥、朱宝、胡耀华列席了警卫官。,公司掌管吕丽群因事辞别,写信付托公司掌管陶成博代替列席。董事会secretary 秘书姜伟、中西部及东部各州的县议会问询处头部金国一、使结合事务代表及莉列席了警卫官。。警卫官适合《SU议事顺序》规则的召唤,且走到了《中华人民共和国公司条例》和《公司结合》规则的集合中西部及东部各州的县议会的法定人数。

  二、中西部及东部各州的县议会以为

  警卫官由陶成博修理掌管。,用完思索,这次警卫官用完《训练中的投票表决宁波港共用股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会主席和副主席的提议》并排队列举如下分辨率:

  中西部及东部各州的县议会以5票满意、喜欢。,0票反,0弃权,投票表决陶成博修理为第三届中西部及东部各州的县议会主席。

  中西部及东部各州的县议会以5票满意、喜欢。,0票反,0弃权,投票表决Lu Li派系修理为公司第三届中西部及东部各州的县议会副主席。

  特别地使活跃。

  宁波港共用股份有限公司

  二5月27日14

(编辑软件):瘦马)

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